Игорь Мазепа Concorde Capital в центре журналистского расследования.
Корреспонденты телевизионного канала «2+2» обнаружили тесную связь между террористами на Донбассе и компанией Игоря Мазепы, известного инвестбанкира Украины. Журналисты узнали, что для проведения финансовых операций на территориях ДНР, ЛНР боевики пользуются терминалами QIWI, принадлежащими господину Мазепе.
В сравнении с другими действующими терминалами, эти системы не запрашивают данные клиентов, что даёт возможность террористам беспрепятственно обходить запреты Национального банка по проведению денежных операций на территориях ДНР, ЛНР. Помимо этого средства, имеющиеся в терминале, остаются у их владельцев, то есть могут использоваться боевиками.
По факту терминалы считаются собственностью «ОМП-2013», принадлежащей Игорю Мазепе. При этом бизнесмен отрицает какую-либо связь с боевиками на Донбассе, как и не признаёт другие источники своего обманного заработка.
К слову, это не первая скандальная история с участием бизнесмена Мазепы. Недавно в Америке в судебном иске числилось название инвесткомпании под названием Concorde Capital, официальным руководителем которой выступает господин Мазепа. Компания обвинялась в неправомерных взломах, из-за которых злоумышленники получили круглую сумму в американской валюте. Во времена правления беглого Януковича Игорь Мазепа Concorde оказывал помощь Ложкину при продаже холдинга Курченко. Для уклонения от выплат государству, деньги от сделки отправлялись на австрийские банковские счета. В итоге было открыто уголовное дело против жителей Украины, которым вменялось обвинение в отмывании денежных средств.
Однако и это не единственный способ отмывания теневых финансов, который использовал Игорь Мазепа. К примеру, посредством мобильных терминалов есть возможность пополнить счёт в финансовых пирамидах и в качестве возвращения вложений получить наличные средства или безналом. Функционал данных терминалов даёт возможность изменять их действительное расположение. Проще говоря, если в документе указано, что местонахождением терминала считается Украина, то фактически он может функционировать в Донецке.
Не секрет, что в 2015 году инвестбанкир Игорь Мазепа Конкорд Капитал купил «Форекс тренд». Вырисовывается уникальная картина: финансовая пирамида существует, как и мобильные терминалы в Донецке и Луганске. Чтобы получать деньги, боевикам остаётся лишь пополнять счета в «Форекс тренде».
Теги/метки: Игорь Мазепа, Игорь Мазепа Конкорд, Игорь Мазепа Concorde
